A.檢查自助設備是否嚴格執(zhí)行雙人操作、雙人開機、雙人裝箱的制度要求。
B.檢查自助設備歸屬網(wǎng)點是否按出納制度要求定期對自助設備進行清鈔處理。
C.檢查在行式自助設備取送鈔箱人員是否與現(xiàn)金整點人員、賬務處理人員相分離。
D.檢查自助設備的鑰匙和密碼管理是否符合出納制度要求，管理是否存在失控現(xiàn)象。

A.檢查營業(yè)網(wǎng)點平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
B.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員現(xiàn)金款箱操作是否符合款箱業(yè)務管理辦法。
C.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員柜面操作是否符合出納制度的相關規(guī)定，
D.檢查上門收款人員是否符合準入標準。

A.對于單筆金額折合在人民幣100元（含，外幣按當日公布的外匯牌價換算，以下同）以下的現(xiàn)金錯款，由發(fā)生錯款的基層營業(yè)機構營運主管審批，
B.對于單筆金額折合在人民幣100元（不含）至1，000元（含）以下的現(xiàn)金錯款，由發(fā)生錯款的網(wǎng)點分管行長審批，
C.對于單筆金額折合在人民幣1，000元（不含）至10，000元（含）的現(xiàn)金錯款，由發(fā)生錯款的基層營業(yè)機構營運主管、網(wǎng)點分管行長審核后，上報分行會計管理部門營運主管審批，
D.對于單筆金額折合在人民幣10，000元（不含）以上的現(xiàn)金錯款，經(jīng)分行營運管理部門營運主管審核后上報分行分管行長審批。

A.長款不得侵吞，短款不得自補不報，不得以長補短。
B.不得以白條抵庫或空庫。
C.現(xiàn)金差錯率控制在考核期的現(xiàn)金收付總量的百萬分之三內。
D.發(fā)生現(xiàn)金丟失、被盜、貪污、被搶等事故案件，要保護現(xiàn)場，立即向上級行營運主管部門、監(jiān)察保衛(wèi)部門匯報。

A.根據(jù)客戶送交的人民幣損壞程度，告知客戶殘損券兌換比例，
B.特殊殘缺污損人民幣兌換工作按照《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》要求執(zhí)行。
C.對半額兌付的殘損人民幣必須當客戶面加蓋帶有本行行名的“半額”戳記，
D.根據(jù)兌換標準，配付兌出的鈔幣，對超過柜員付現(xiàn)限額的，必須換人授權復核。