A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結算資金賬戶,
C.客戶銀行結算賬戶,
D.客戶交易結算資金管理賬戶。
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A.客戶證券資金臺賬,
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B.客戶交易結算資金賬戶,
C.客戶銀行結算賬戶,
D.客戶交易結算資金管理賬戶。
A.辦理年限,
B.對我行的貢獻程度,
C.資產(chǎn)規(guī)模,
D.自主選擇。
A.全國通業(yè)務可不用對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務進行監(jiān)控和識別。
B.全國通業(yè)務只需對大額存、取款業(yè)務進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
C.全國通業(yè)務只需對大額存款業(yè)務進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
D.全國通業(yè)務應對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務都進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
A.異地存款,
B.異地匯兌,
C.異地取款,
D.異地轉(zhuǎn)賬。
最新試題
現(xiàn)金管理方面:()
輪崗管理()
印控機門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。
有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務經(jīng)理有權拒絕開戶:()
營業(yè)場所管理()
各分行、營業(yè)機構協(xié)助查詢的業(yè)務范圍包括:()
網(wǎng)點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括()
對外擺放憑證及手工登記簿管理()
根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號),進行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無需手工重復填寫相關信息。
后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構需申請財務專用章用印白名單,分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構設置文件,包括但不限于以下證明材料:()