A.外交部
B.建設(shè)部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局
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A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關(guān)法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施
A.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財(cái)產(chǎn)的
B.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的；并且，在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財(cái)產(chǎn)時(shí)明知該財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進(jìn)行、合伙進(jìn)行或共謀進(jìn)行，進(jìn)行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進(jìn)行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利
A.金融行動(dòng)特別工作組
B.埃格蒙特集團(tuán)
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團(tuán)
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團(tuán)
最新試題
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。