A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段
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A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用
A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.中國承認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一，一般認為上游犯罪主體應(yīng)該成為洗錢犯罪主體
A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責令限期改正
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五百萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
A．5萬元以上10萬元以下
B．5萬元以上20萬元以下
C．10萬元以上20萬元以下
D．20萬元以上50萬元以下
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。