你可能感興趣的試題

A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長
C.省級以上人民銀行反洗錢部門負責(zé)人
D.省級以上人民銀行負責(zé)人

A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實仍不清楚的