應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融領域的反洗錢立足于（）。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。