單項選擇題負責對外匯匯出匯款的真實性進行審查的是(),主要審查客戶的業(yè)務背景及所提供的資料是否合規(guī),是否符合反洗錢的要求等。

A.經(jīng)辦行
B.分行
C.總農(nóng)行
D.賬戶行


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題外匯清算收匯業(yè)務是銀行根據(jù)境內(nèi)外代理行發(fā)來的匯款指示,將款項()的業(yè)務。

A.清算至收款銀行
B.解付給收款人
C.存入指示行
D.存入委托人賬戶

3.單項選擇題在辦理外匯清算查詢查復業(yè)務時,應按照()的原則,不得拖延和貽誤。

A.有疑應查
B.有案可查
C.有查必復
D.先外查后內(nèi)查

5.單項選擇題外匯清算直通式處理STP英文全稱表述為()。

A.System Transfer Processing
B.System Through Processing
C.Straight Transfer Processing
D.Straight Through Processing

最新試題

我農(nóng)行不予兌付旅行支票的情況包括()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的,當日累計等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。

題型:單項選擇題

農(nóng)行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率,等值()萬美元以下(不含)的為小額存款,統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。

題型:單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務管理的通知》,個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以為()。

題型:多項選擇題

目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和()。

題型:單項選擇題

我農(nóng)行目前可以代理()發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。

題型:單項選擇題

外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時,應核對的調(diào)查文件包括()。

題型:多項選擇題

我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預約開立境外銀行賬戶,目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境外個人未用完的人民幣兌回,憑()辦理。

題型:單項選擇題