單項(xiàng)選擇題()是代理行往來與培訓(xùn)的歸口管理部門,統(tǒng)一安排參加代理行境內(nèi)培訓(xùn);并根據(jù)外事計(jì)劃,統(tǒng)一安排出訪代理行或參加代理行境外培訓(xùn)。

A.總行辦公室
B.總行董事會辦公室
C.總行戰(zhàn)略規(guī)劃部
D.總行國際業(yè)務(wù)部


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2.單項(xiàng)選擇題()依據(jù)反洗錢盡職調(diào)查結(jié)果,負(fù)責(zé)審核有關(guān)銀行的反洗錢和反恐融資工作是否符合農(nóng)業(yè)銀行反洗錢規(guī)章制度要求。

A.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部
B.總行國際業(yè)務(wù)部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行運(yùn)營管理部

3.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)對擬建立代理行關(guān)系的銀行開展盡職調(diào)查。

A.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部
B.總行國際業(yè)務(wù)部
C.分行國際業(yè)務(wù)部
D.總行運(yùn)營管理部

4.單項(xiàng)選擇題發(fā)生()情況,總行國際業(yè)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況暫時凍結(jié)或解除代理行關(guān)系,并提示總行相關(guān)部門和境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)與代理行謹(jǐn)慎辦理業(yè)務(wù)或停止業(yè)務(wù)往來。

A.代理行被所在國家或地區(qū)的政府宣布不再履行償債義務(wù)。
B.穆迪將代理行信用評級直接調(diào)降三級。
C.惠譽(yù)將代理行所在國家主權(quán)評級直接調(diào)降兩級。
D.代理行所在國家或地區(qū)推遲實(shí)施新巴塞爾協(xié)議。

5.單項(xiàng)選擇題()不屬于農(nóng)業(yè)銀行與其他銀行建立代理行關(guān)系的條件。

A.銀行與農(nóng)業(yè)銀行存在合作潛力
B.銀行通過盡職調(diào)查,符合農(nóng)業(yè)銀行反洗錢、反恐融資等政策
C.銀行所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)情況較穩(wěn)定
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪及惠譽(yù)信用評級在BBB-(含)以上

最新試題

在辦理跨境交易時,銀行操作人員進(jìn)行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶,目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

金額較大的付款應(yīng)通過()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法》,以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù),根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策,()不得作為其購匯資金來源。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下可以用旅行支票支付的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

為未在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶辦理等值()美元(含)以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時,客戶須出示有效身份證件,柜員須對境內(nèi)個人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息,留存有效身份證件復(fù)印件。

題型:單項(xiàng)選擇題

農(nóng)行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實(shí)行不同利率,等值()萬美元以下(不含)的為小額存款,統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù),柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

題型:單項(xiàng)選擇題