銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。

在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關內容有（）。

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。

對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

為未在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內個人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復印件。

根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關于規(guī)范銀行個人結售匯業(yè)務操作的通知》，銀行應（）對錄入個人結售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。

金額較大的付款應通過（）。

以下不能用旅行支票來支付的是（）。