多項(xiàng)選擇題辦理貿(mào)易項(xiàng)下風(fēng)險(xiǎn)參與業(yè)務(wù),風(fēng)險(xiǎn)參與銀行的準(zhǔn)入條件包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)主體銀行和風(fēng)險(xiǎn)被參與銀行在農(nóng)業(yè)銀行有國家風(fēng)險(xiǎn)額度和單證授信額度/保函額度,且風(fēng)險(xiǎn)參與金額在農(nóng)業(yè)銀行授信額度之內(nèi)
B.信用證業(yè)務(wù)項(xiàng)下的遠(yuǎn)期匯票已經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)主體銀行承兌,或開證行已承諾付款
C.匯票或應(yīng)收賬款計(jì)價(jià)幣種為農(nóng)業(yè)銀行可接受的貨幣
D.議付信用證項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)參與業(yè)務(wù)農(nóng)業(yè)銀行要審核信用證項(xiàng)下單據(jù)


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1.多項(xiàng)選擇題貿(mào)易項(xiàng)下風(fēng)險(xiǎn)參與業(yè)務(wù)包括()。

A.委托代付業(yè)務(wù)
B.受托代付業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險(xiǎn)參與業(yè)務(wù)
D.風(fēng)險(xiǎn)被參與業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題銀行在貿(mào)易項(xiàng)下風(fēng)險(xiǎn)參與業(yè)務(wù)中可扮演的角色包括()。

A.通知行
B.償付行
C.風(fēng)險(xiǎn)參與銀行
D.風(fēng)險(xiǎn)被參與銀行

3.多項(xiàng)選擇題辦理福費(fèi)廷二級(jí)市場(chǎng)賣出業(yè)務(wù),經(jīng)辦行需向有權(quán)詢價(jià)行國際業(yè)務(wù)部門提供的信息包括()。

A.承兌行信息
B.單據(jù)幣種和金額
C.款項(xiàng)到期日
D.交易貨物品名

4.多項(xiàng)選擇題辦理福費(fèi)廷二級(jí)市場(chǎng)買入業(yè)務(wù),需評(píng)估的內(nèi)容包括()。

A.承兌行資信狀況
B.所在國的國家風(fēng)險(xiǎn)
C.融資金額
D.融資期限

5.多項(xiàng)選擇題辦理自營福費(fèi)廷,經(jīng)辦行客戶部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定對(duì)出口商的申請(qǐng)進(jìn)行審核,審核要點(diǎn)包括()。

A.融資價(jià)格
B.貿(mào)易背景的真實(shí)性
C.客戶資信情況
D.通過海關(guān)報(bào)關(guān)單核查系統(tǒng)核實(shí)進(jìn)口貨物是否已報(bào)關(guān)

最新試題

在辦理跨境交易時(shí),銀行操作人員進(jìn)行客戶身份識(shí)別工作主要內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

金額較大的付款應(yīng)通過()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》,銀行應(yīng)()對(duì)錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會(huì)計(jì)憑證記載的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核對(duì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的,當(dāng)日累計(jì)等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為未在農(nóng)行開立賬戶的個(gè)人客戶辦理等值()美元(含)以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí),客戶須出示有效身份證件,柜員須對(duì)境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息,留存有效身份證件復(fù)印件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的,當(dāng)日累計(jì)超過等值1萬美元的,憑本人身份證件和()在銀行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,個(gè)人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),憑()辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù),柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題