A.客戶與身份證件記載的性別，年齡不符。
B.身份證件即將失效。
C.身份證件明顯屬于偽造。
D.身份證件明顯屬于篡改。

A.核對(duì)相片：判斷證件照片與持證人的一致性。
B.查看底紋中縮微文字字符串，使用放大鏡（10倍及以上）觀測(cè)。
C.使用紫外燈光觀測(cè)，熒光印刷的“長(zhǎng)城”圖案。
D.查看光變光存儲(chǔ)“中國(guó)CHINA”字符，可觀測(cè)到“中國(guó)CHINA”字樣，字符串周?chē)袧u變花紋，外沿呈橢圓形。

A.偶數(shù)表示男性。
B.奇數(shù)表示女性。
C.奇數(shù)表示男性。
D.偶數(shù)表示女性。

A.客戶有洗錢(qián)，恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的。
C.對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人，法定代表人，負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過(guò)有效期限，沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶。

A.對(duì)公客戶賬戶與其法人代表，財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁，或開(kāi)立對(duì)公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來(lái)較多使用法人代表或財(cái)務(wù)人員個(gè)人賬戶。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.利用銀行卡，頻繁的進(jìn)行大額境外消費(fèi)。
D.客戶有洗錢(qián)，恐怖融資活動(dòng)嫌疑。