多項選擇題辦理信貸業(yè)務的客戶身份識別的識別方式有()。

A.直接調查方式。
B.客戶走訪方式。
C.間接調查方式。
D.賬務核查。
E.查詢信貸管理系統(tǒng)。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題辦理信貸業(yè)務的客戶身份識別的識別審核內容包括()等。

A.借款主體是否具備法人資格。
B.法定代表人有效身份證件或授權委托書記載的姓名,是否與營業(yè)執(zhí)照上的記載相符,是否在有效期內
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對法定代表人授權委托人的有效身份證件進行查詢和對。
D.通過人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)查詢是否存在不良信用記錄。
E.申請信用的償還期是否在其法定或登記的營業(yè)期限之內。

2.多項選擇題開立人民幣基本存款賬戶應通過網(wǎng)絡和人工方式,將客戶的()等開戶資料報送當?shù)厝嗣胥y行核準。

A.開戶申請書。
B.開戶許可證。
C.銀行核審意見。
D.聯(lián)網(wǎng)核查結果。
E.相關證明文件。

4.多項選擇題辦理銀行承兌匯票業(yè)務應審核和識別的資料包括()等。

A.承兌申請書。
B.合法有效的商品購銷,勞務交易合同。
C.增值稅發(fā)票原件。
D.擔保資料。
E.客戶有效身份證件。

5.多項選擇題開立人民幣基本存款賬戶的客戶身份識別應審核的資料包括()。

A.開立單位銀行結算賬戶申請書。
B.組織機構代碼證。
C.稅務登記證。
D.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
E.相關人員的身份證件或復印件。

最新試題

農業(yè)銀行與個人金融業(yè)務對應的一級產品品牌是()。

題型:單項選擇題

以下哪個一級產品線不屬于農行對公業(yè)務板塊。()

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于產品經理在營銷支持方面的工作?()

題型:單項選擇題

“提高市場駕馭和超前把握能力,加強新興領域產品的研發(fā)”,以上是產品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內容。()

題型:單項選擇題

農業(yè)銀行不需要技術系統(tǒng)開發(fā)的產品原則上要經過的研發(fā)流程中,不包括以下哪一項。()

題型:單項選擇題

農業(yè)銀行與銀行卡業(yè)務對應的一級產品品牌是()。

題型:單項選擇題

“產品立項開發(fā)必須要經過嚴格的概念測試和成本效益評估,在開發(fā)實施過程中,還要注意強化與系統(tǒng)的對接和風險的測試等”,是產品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。()

題型:單項選擇題

高級專家級產品經理在哪級行設置()。

題型:單項選擇題

“具有強大的信息發(fā)現(xiàn)、傳遞、處理和決策能力,基層行需求能第一時間上報總行;信息處理可留痕、可追溯、可問責,處理結果及時明確反饋分行”,以上是產品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內容。()

題型:單項選擇題

各分行擬推出全系統(tǒng)首次開辦的新業(yè)務、新產品,須準備相關材料,向總行()部門提出申請。

題型:單項選擇題