單項選擇題因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的,資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地縣級公安機關(guān)提出申請。受理申請的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)按照程序?qū)訄螅ǎ徍恕?/strong>

A.公安部
B.國家安全部
C.人民銀行
D.國務(wù)院


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3.單項選擇題累計交易額以客戶為單位,按()計算并報告。中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

A、資金收入單邊累計
B、資金支出單邊累計
C、資金收入或者支出單邊累計
D、資金收入和支出雙邊累計

最新試題

下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。

題型:單項選擇題

為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時,應(yīng)經(jīng)()的批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:單項選擇題

公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。()

題型:單項選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、()、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。()

題型:單項選擇題

現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。

題型:單項選擇題

以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,情節(jié)嚴(yán)重的,對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條()。

題型:單項選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責(zé)不包括()。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。

題型:單項選擇題