單項選擇題當客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構(gòu)應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
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1.單項選擇題金融機構(gòu)為客戶提供金融服務時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標準，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應報告（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
2.單項選擇題大額業(yè)務需要提供實名制證件，（）以上的大額取款需要進行大額核實工作，以保證賬戶人的資金安全
A.10萬
B.50萬
C.100萬
3.單項選擇題為了避免操作風險的發(fā)生，500-8（補打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。
A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關欄位
C.客戶驗密后提交通過
D.實物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則
4.單項選擇題柜臺操作500交易聯(lián)動610補磁交易的柜員，必須審核系統(tǒng)中（）是否一致。
A.新、舊存折號和實物
B.存折類型
C.存折號是否輸入
5.單項選擇題操作500交易時，須讓客戶出示身份證件并進行聯(lián)網(wǎng)核查，需驗證密碼的，（）。
A.應驗證密碼
B.無需驗證密碼
C.以上均可
最新試題
存款證明（）交易可在中銀行聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理。
題型：多項選擇題
個人客戶賬戶變動短信通知的交易范圍包括（）。
題型：多項選擇題
賬戶人本人辦理人民幣單筆超過（）的現(xiàn)金取款（含省內(nèi)通兌、跨省通兌、小額支付系統(tǒng)跨行通兌）時，必須核對賬戶所有人有效身份證件，并經(jīng)網(wǎng)點負責人審核。
題型：單項選擇題
經(jīng)辦人員在協(xié)助辦理查詢個人存款業(yè)務時，應當核實（）。
題型：多項選擇題
存款證明一份正本最多打印（）存款信息。
題型：單項選擇題
基礎業(yè)務產(chǎn)品
題型：名詞解釋
資產(chǎn)業(yè)務產(chǎn)品
題型：名詞解釋
客戶經(jīng)理（快信通）可以操作的交易有（）。
題型：多項選擇題
個人理財產(chǎn)品各項交易原則上需本人辦理。如需代辦，代辦人須持（）到中銀行指定網(wǎng)點并準確提供代辦交易有關信息后辦理。
題型：多項選擇題
隨著歐元的誕生，國際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢，這些主要貨幣是（）。
題型：多項選擇題