單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)控制度的規(guī)定建立和完善協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃工作的（）。

A、備案制度
B、核實(shí)制度
C、登記制度
D、交接制度


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1.單項(xiàng)選擇題單位人民幣銀行結(jié)算賬戶的開立實(shí)行核準(zhǔn)與備案兩種方式。核準(zhǔn)類帳戶為（）。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、單位定期存款帳戶
D、非預(yù)算單位專用存款賬戶

2.多項(xiàng)選擇題賬戶收支銀企通產(chǎn)品涉及（）三方。

A、收款人
B、付款人
C、付款人開戶銀行
D、收款人開戶銀行

4.單項(xiàng)選擇題不屬于中國銀行網(wǎng)銀外部欺詐事件原因的是：（）

A、犯罪分子猖獗
B、客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱
C、第三方運(yùn)營商運(yùn)營不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題下列交易中可以作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告的有：（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場(chǎng)資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。