單項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，以下哪一項(xiàng)不屬于可疑現(xiàn)象？（）

A.內(nèi)外賬務(wù)相符
B.柜面可疑業(yè)務(wù)
C.客戶投訴或信訪舉報(bào)反映的問(wèn)題
D.員工異常行為


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1.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)柜員營(yíng)業(yè)終了未進(jìn)行防入侵報(bào)警布防，造成被盜損失，應(yīng)采取以下哪一項(xiàng)防控措施？（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，實(shí)行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度

2.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)出現(xiàn)金柜臺(tái)未即開(kāi)即鎖通勤門，造成被搶損失，應(yīng)采取以下哪一項(xiàng)防控措施？（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，實(shí)行保安人員與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察和調(diào)閱監(jiān)控等措施，加強(qiáng)對(duì)人員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務(wù)不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.重要空白憑證按號(hào)碼順序出售
B.開(kāi)立虛假單位、個(gè)人結(jié)算賬戶
C.內(nèi)部賬戶之間無(wú)附件大額款項(xiàng)的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出
D.內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來(lái)及不明款項(xiàng)長(zhǎng)時(shí)間或多次掛賬

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)重大安全事故突發(fā)事件（II級(jí)）的報(bào)告處置機(jī)制，事發(fā)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人以下處置正確的是（）。

A.第一時(shí)間組織控制現(xiàn)場(chǎng)
B.救助傷病人員
C.保全證據(jù)
D.保持正常營(yíng)業(yè)
E.請(qǐng)求當(dāng)?shù)卣г?/p>

5.多項(xiàng)選擇題各農(nóng)合機(jī)構(gòu)對(duì)輿情突發(fā)事件的報(bào)告必須滿足以下哪些要求？（）

A.全面
B.及時(shí)
C.客觀
D.準(zhǔn)確
E.延遲

最新試題

空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開(kāi)戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬(wàn)元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

請(qǐng)您詳細(xì)闡述《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》四種檢查的標(biāo)準(zhǔn)及易失分點(diǎn)

題型：?jiǎn)柎痤}

丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專用印章，其代號(hào)應(yīng)按（）編號(hào)，不得與丟失印章號(hào)碼相同。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）為黃金業(yè)務(wù)主管。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行出售空白重要憑證時(shí)，單位應(yīng)在（）上加蓋預(yù)留銀行印鑒。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)國(guó)家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò)，（）應(yīng)立即組織查找，針對(duì)差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級(jí)行。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題