A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
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A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊(duì)保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、審計(jì)機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、審計(jì)機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊(duì)保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、人民法院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、人民檢察院
D、海關(guān)
E、公安機(jī)關(guān)
F、工商行政管理機(jī)關(guān)
最新試題
開戶單位購買（），柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。
理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）
各級(jí)行運(yùn)行管理部門對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使（）。
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無效，銀行不受理。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。
業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò)，（）應(yīng)立即組織查找，針對(duì)差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級(jí)行。
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。
不得掛失止付的票據(jù)是（）。
柜員領(lǐng)用印章時(shí)，應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。