單項選擇題支行通過每()召開一次案防工作履職情況匯報會,聽取副職和相關(guān)人員落實案件防范工作責(zé)任的履職情況匯報,以及日常員工行為動態(tài)管理的反饋機制。

A、一個月
B、二個月
C、三個月
D、半年


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1.單項選擇題網(wǎng)點要定期開展案件防范教育活動。重點是抓好對一線員工、客戶經(jīng)理和()的教育。

A、大堂經(jīng)理
B、二線員工
C、支行行長
D、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人

2.單項選擇題下列機構(gòu)只可以執(zhí)行查詢,不可以進(jìn)行扣劃的是()。

A、法院
B、司法局
C、海關(guān)
D、稅務(wù)

3.單項選擇題各項業(yè)務(wù)核算處理須遵循在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)()的原則。

A、逐級上報
B、逐級審核
C、逐級授權(quán)
D、逐級審批

5.單項選擇題下列無需網(wǎng)點負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核的是()。

A、公、檢、法的查、凍、扣業(yè)務(wù)。
B、為客戶出具資信證明、存款證明。
C、20萬元以上的大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。
D、3萬元的個人定期存款業(yè)務(wù)。

最新試題

各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在()個工作日內(nèi)答復(fù)。

題型:單項選擇題

下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時,若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的,領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外,還須出具()。

題型:單項選擇題

根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定,反交易及沖正業(yè)務(wù)由()負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。

題型:單項選擇題

()按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進(jìn)行初步審查。

題型:單項選擇題

銀行出售空白重要憑證時,單位應(yīng)在()上加蓋預(yù)留銀行印鑒。

題型:單項選擇題

各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使()。

題型:單項選擇題

凡沖正錯賬影響利息計算時,()。

題型:單項選擇題

結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用()。

題型:單項選擇題

柜員領(lǐng)用印章時,應(yīng)核對印章實物與印模、()是否一致,并于領(lǐng)用當(dāng)日在會計要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。

題型:單項選擇題

根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定,攜帶外幣出境,金額在等值()以內(nèi),不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。

題型:單項選擇題