多項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)客戶交易控制包括（）。

A、交易限額、交易次數(shù)控制
B、可疑交易控制
C、交易授權(quán)控制
D、交易被動化控制


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶注冊、注銷業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點和控制要求包括（）。

A、客戶實名的確認(rèn)
B、客戶申請書的審核與操作
C、與客戶的各類服務(wù)協(xié)議和業(yè)務(wù)條款等法律文本的簽署認(rèn)定
D、業(yè)務(wù)授權(quán)和事后監(jiān)督

2.多項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的重點包括（）。

A、人員教育和培訓(xùn)
B、柜員管理和權(quán)限控制
C、客戶注冊業(yè)務(wù)控制
D、身份識別控制

3.多項選擇題電子銀行安全風(fēng)險包括（）。

A、計算機系統(tǒng)的安全風(fēng)險
B、通信鏈路的安全風(fēng)險
C、結(jié)構(gòu)安全風(fēng)險
D、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的安全風(fēng)險
E、認(rèn)證體系的安全風(fēng)險

4.多項選擇題電子銀行安全風(fēng)險的特點包括（）。

A、跨時空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責(zé)任難以區(qū)分

5.多項選擇題風(fēng)險識別的基本要求包括（）。

A、對經(jīng)營管理活動的風(fēng)險識別
B、對競爭對手的風(fēng)險識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內(nèi)控風(fēng)險的識別