A.卡號(hào)
B.交易代碼
C.交易金額及時(shí)間
D.以上全是
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A.經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批后準(zhǔn)入
B.經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批后準(zhǔn)入，不得提供涉及美國(guó)因素的服務(wù)
C.不得準(zhǔn)入
D.以上都不對(duì)
A.利率調(diào)高分段計(jì)息
B.分段計(jì)息
C.利率調(diào)低分段計(jì)息
D.不分段計(jì)息
A.無(wú)需調(diào)查資金用途，業(yè)務(wù)資料顯示以及客戶申報(bào)的資金性質(zhì)和用途可以不一致
B.交易相關(guān)方：合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等單據(jù)顯示的相關(guān)方及最終用戶是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
C.了解交易對(duì)手的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱以及國(guó)籍，是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
D.交易標(biāo)的（貨物或服務(wù)）、貨物或服務(wù)的原產(chǎn)地等是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
A.印鑒審核員
B.信息查詢員
C.驗(yàn)印操作員
D.印鑒建庫(kù)員
最新試題
根據(jù)客戶及其申請(qǐng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況可采取延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限，加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時(shí)應(yīng)（）開(kāi)戶。
上門(mén)辦理印鑒預(yù)留人員應(yīng)于當(dāng)日（），將已加蓋存款人預(yù)留印鑒的印鑒卡送交柜臺(tái)人員并辦理交接手續(xù)，柜臺(tái)經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號(hào)登記簿》備注欄位注明返還時(shí)間。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可通過(guò)（）、傳媒電視、柜臺(tái)電子相框、在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置張貼“風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)”等形式，告知客戶購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點(diǎn)與識(shí)別特征，提高客戶自我保護(hù)意識(shí)。
承兌行對(duì)承兌匯票票面真?zhèn)舞b別，嚴(yán)格實(shí)行（），按程序進(jìn)行初審、復(fù)審后，方可確定審驗(yàn)結(jié)果。
代銷私人銀行客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，銷售機(jī)構(gòu)必須對(duì)銷售過(guò)程進(jìn)行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。
代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴(yán)格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對(duì)，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。
某款固定收益理財(cái)產(chǎn)品期限為36個(gè)月，固定年化收益率為6％，客戶認(rèn)購(gòu)10000美元，該產(chǎn)品在到期時(shí)，客戶收到的本金和收益合計(jì)為（）
各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定和完善防搶劫預(yù)案。每半年應(yīng)組織一次模擬預(yù)案演練，（）最少組織一次實(shí)戰(zhàn)演練，使?fàn)I業(yè)場(chǎng)所、守押、管庫(kù)員工熟悉預(yù)案內(nèi)容，掌握防范搶劫的正確方法。
智能柜臺(tái)設(shè)備清機(jī)、加卡或加動(dòng)態(tài)口令牌時(shí)，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。
揭示客戶開(kāi)辦產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險(xiǎn)，不得誤導(dǎo)消費(fèi)者”。