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單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

A、正確
B、錯誤

1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。

A、正確
B、錯誤

2.單項選擇題金融機構(gòu)要保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。

A、正確
B、錯誤

3.判斷題中國銀監(jiān)會是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

4.多項選擇題下列選項中，必須履行反洗錢規(guī)定義務(wù)的金融機構(gòu)有（）。

A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財務(wù)公司
D、汽車金融公司

5.單項選擇題對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查人員可以予以封存。

A、正確
B、錯誤