單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣()萬元以上或者外幣等值()萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額交易。

A.20、1
B.50、10
C.100、10
D.200、20


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,向()報(bào)備。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安機(jī)關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題()可以調(diào)整其所轄賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

3.單項(xiàng)選擇題等級調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的()提交。

A.開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.交易網(wǎng)點(diǎn)
C.申請網(wǎng)點(diǎn)
D.任意網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

特殊類賬戶主要包括()等賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。

題型:判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí),必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查()。

題型:多項(xiàng)選擇題

非對外營業(yè)日,柜員不得擅自簽到,如遇特殊情況需簽到的,須經(jīng)支行運(yùn)營管理部門同意后方可簽到,并且在運(yùn)營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。

題型:判斷題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù),并按要求辦理交接。

題型:判斷題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。

題型:判斷題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。

題型:判斷題

表外賬戶按其使用特性可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的,經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后,可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時(shí),該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

K寶證書暫不收工本費(fèi)。

題型:判斷題