A.銀聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D.現(xiàn)金管理系統(tǒng)
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A.申請(qǐng)信用的償還期應(yīng)在客戶法定或登記的營(yíng)業(yè)期限之內(nèi)。
B.申請(qǐng)信用的償還期不得超過(guò)客戶法定或登記的營(yíng)業(yè)期限后的三個(gè)月
C.申請(qǐng)信用的償還期不得超過(guò)客戶法定或登記的營(yíng)業(yè)期限后的六個(gè)月。
D.客戶法定或登記的營(yíng)業(yè)期限不得超過(guò)申請(qǐng)信用的償還期
A.外匯賬戶信息交互平臺(tái)
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.現(xiàn)金管理系統(tǒng)
D.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
A.異地開(kāi)戶許可證明
B.未開(kāi)立基本存款賬戶證明
C.未開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶證明
D.未開(kāi)立賬戶證明
A.每天
B.每三天
C.每五天
D.每周
A.補(bǔ)錄清單
B.錯(cuò)誤數(shù)據(jù)清單
C.業(yè)務(wù)狀況表
D.業(yè)務(wù)傳票及相關(guān)業(yè)務(wù)資料
最新試題
內(nèi)控合規(guī)部門(mén)牽頭開(kāi)展的2014年案件風(fēng)險(xiǎn)排查不屬于對(duì)條線的盡職監(jiān)督。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員，組建檢查組，并明確檢查組長(zhǎng)、主查、一般檢查人員的分工。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)通過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告工作的通知》（農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號(hào)），總分行各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)分析評(píng)估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況，收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)報(bào)送同級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門(mén)。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦，實(shí)行“誰(shuí)監(jiān)督、誰(shuí)督辦”原則。
農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。
盡職監(jiān)督是職能部門(mén)實(shí)施的內(nèi)部控制。
職能部門(mén)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)核查、驗(yàn)證、詢問(wèn)、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn)，并落實(shí)問(wèn)題的整改。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，底稿經(jīng)審核通過(guò)后，由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。