多項選擇題對違反外匯管理行為當事人在什么情形下,應當依法從輕或者減輕行政處罰?()

A.主動消除或者減輕違反外匯管理行為危害后果的
B.受他人脅迫從事違反外匯管理行為的
C.配合外匯局檢查處理違反外匯管理行為有立功表現(xiàn)的
D.初次實施違反外匯管理行為日.違反外匯管理行為情節(jié)輕微危害后果微小的
E.其他依法應當從輕或者減輕行政處罰的。


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1.單項選擇題下列哪項屬于行政處罰?()

A.責令限期調回外匯
B.予以回兌
C.責令改正
D.警告

4.單項選擇題下列哪項不能作為當事人要求外匯局舉行聽證的依據(jù)()?

A.擬給予暫?;蛘咄V菇洜I結匯、售匯業(yè)務處罰的。
B.擬給予暫停或者停止經營外匯業(yè)務處罰的。
C.擬給予法人或者其他組織等值100萬元人民幣以上罰(沒)款處罰的。
D.擬給予自然人等值1萬元人民幣以上罰(沒)款處罰的。

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服務貿易外匯收支包括服務貿易、收益和經常轉移三類。

題型:判斷題

收益和經常轉移項下外匯管理按服務貿易外匯管理指引執(zhí)行。

題型:判斷題

屬于個人所有的外匯,可以自行持有,也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。

題型:判斷題

國內金融機構在符合外匯管理部門有關規(guī)定并經國家外匯管理局核準的前提下,可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型:判斷題

反洗錢只需關注外匯單位賬戶中的機構經常項目外匯賬戶,對機構資本項目外匯賬戶可不予關注。

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為規(guī)避匯率風險,境內客戶之間可以用外幣計價,用外幣作為結算貨幣。

題型:判斷題

個人經常項目項下非經營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內資金。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務,金融機構審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。

題型:判斷題

服務貿易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

從外匯儲蓄賬戶中提鈔,單筆或當日累計在有關規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。

題型:判斷題