A.當日
B.5個工作日
C.5天
D.10個工作日
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A.維護貨幣秩序
B.維護貨幣市場秩序
C.維護金融秩序
D.維護金融市場秩序
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.挪用公款犯罪
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額和可疑交易報告信息
C.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
A.勤勉盡責
B.風險為本
C.實質(zhì)重于形式
D.審慎識別
A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產(chǎn)
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）