銀行對員工嚴重違法違規(guī)行為，可以當事人辭職或銀行勸退、辭退的方式處理。

對需要計提的各項成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時足額提取。

"開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求，對賬地址（聯(lián)系地址）應當為存款銀行（）的地址。"

資金業(yè)務需設立專門部門或崗位歸口管理，并按照前中后臺分設和不相容崗位分離的要求，規(guī)范業(yè)務操作流程。

銀行業(yè)金融機構轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)應當遵守（），禁止資產(chǎn)的非真實轉(zhuǎn)移。

商業(yè)銀行應當每年對風險偏好至少進行一次評估。

開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求，嚴格執(zhí)行開戶證明文件（）的審核要求。

農(nóng)商行對下屬分支機構負有監(jiān)督檢查方式有非現(xiàn)場監(jiān)督檢查和現(xiàn)場監(jiān)督檢查兩種。

商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與風險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。

高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。