反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。