金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。