應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融領域的反洗錢立足于（）。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。