單項選擇題個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額支付交易。
A.20
B.40
C.60
D.80
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1.單項選擇題中國人民銀行《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定的“可疑支付交易”情形有（）
A、6種情形
B、11種情形
C、14種情形
D、17種情形
2.單項選擇題商業(yè)銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬支付，由商業(yè)銀行于交易發(fā)生日起的第（）個工作日報告中國人民銀行總行。
A、1
B、2
C、3
D、4
3.單項選擇題商業(yè)銀行一級分行對下級行上報的《可疑支付交易報告表》，經(jīng)分析屬可疑交易的，應(yīng)將該表在收到后的第（）個工作日報送中國人民銀行當(dāng)?shù)胤中?、首府城市中心支行?/a>
A、1
B、2
C、3
D、4
4.單項選擇題當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值（）萬美元以上的屬于大額外匯資金交易。
A、1
B、2
C、3
D、4
5.單項選擇題個人當(dāng)天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆（）萬美元以上的，屬大額外匯資金交易。
A、5
B、10
C、15
D、20
最新試題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
題型：單項選擇題
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
題型：問答題
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機關(guān)依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
題型：問答題
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
題型：問答題
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查？
題型：問答題
公文行文有哪些基本規(guī)則？
題型：問答題
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
題型：問答題
試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？
題型：問答題
最早對洗錢進行法律控制的國家是（）
題型：單項選擇題
如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則？
題型：問答題