單項(xiàng)選擇題按照總分行要求,分行各專業(yè)小組要按()季編寫可疑交易分析報(bào)告。

A、月
B、季
C、年
D、半年


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2.單項(xiàng)選擇題各支行將反洗錢培訓(xùn)情況,按()編制匯總表并于每()后()日內(nèi)報(bào)分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

A、月、月、10
B、季、季、20
C、月、月、20
D、季、季、10

4.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,(),沖銷呆賬。

A、提取呆賬資金 
B、提取壞賬準(zhǔn)備金 
C、提取壞賬資金 
D、提取呆賬準(zhǔn)備金

5.單項(xiàng)選擇題《商業(yè)銀行法》自()起施行。

A、1995年7月1日
B、1995年10月1日
C、2003年12月27日
D、2003年12月28日

最新試題

《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行有哪8種情形之一的,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,有違法所得的,沒收違法所得,違法所得五十萬元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的,處五十萬元以上二百萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

題型:問答題

為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制?

題型:問答題

呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么?《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么?

題型:問答題

請(qǐng)簡述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。

題型:問答題

試述貸款五級(jí)分類的不足之處。

題型:問答題

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場檢查?

題型:問答題

如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?

題型:問答題

我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?

題型:問答題

什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?

題型:問答題

日前國務(wù)院第99次常務(wù)會(huì)議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求,郵政儲(chǔ)蓄改革的主要內(nèi)容是什么?

題型:問答題