試述貸款五級分類的不足之處。

銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？

試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應該遵循的基本原則？

最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）

金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構(gòu)（）。

請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。

簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。

呆賬準備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準備計提標準是什么？

《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。