我國(guó)打擊洗錢(qián)犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？

最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查？

《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒(méi)收違法所得，違法所得五十萬(wàn)元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元的，處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？

銀行的資本有幾種？銀行的資本對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用？

公文行文有哪些基本規(guī)則？

呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類(lèi)是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么？

《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級(jí)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核？

《關(guān)于中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？