鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。