A.客戶將進(jìn)口貨物銷售回籠款挪作他用，到期不履行付款責(zé)任
B.審單風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.利用假代理進(jìn)口騙匯風(fēng)險(xiǎn)
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A.是否符合外管政策
B.單證情況
C.境外銀行情況
D.匯率、利率變化情況
A.進(jìn)出口合同是否合法有效，是否有真實(shí)的貿(mào)易背景
B.出口產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售前景及變現(xiàn)能力
C.單據(jù)質(zhì)押貸款項(xiàng)下的貨物應(yīng)為變現(xiàn)能力強(qiáng)且非易腐、易爛或效期較短的產(chǎn)品
D.出口貨物必須投保，保險(xiǎn)單交農(nóng)業(yè)銀行保存
A.進(jìn)口方所在地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)是否穩(wěn)定
B.進(jìn)口方所在地外匯管制嚴(yán)格、外匯短缺
C.押匯金額和期限是否合理
D.進(jìn)口商信用情況
A.出口商信用風(fēng)險(xiǎn)
B.進(jìn)口商信用風(fēng)險(xiǎn)
C.開證行資信風(fēng)險(xiǎn)
D.貨物風(fēng)險(xiǎn)
A.申請(qǐng)打包借款的出口商必須是信用證的受益人
B.客戶的備貨、生產(chǎn)情況及履約能力，能否按期、按質(zhì)、按量交貨
C.出口商品是否屬客戶經(jīng)營(yíng)范圍，貨物價(jià)格是否合理
D.客戶是否明確保證在單據(jù)到達(dá)后，無(wú)論是否有不符點(diǎn)，均不得提出拒付/拒絕承兌
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)存在重大環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)行名單制管理，要求其采?。ǎ┐胧ㄖ贫ú⒙鋵?shí)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，建立充分有效的利益相關(guān)方溝通機(jī)制，尋求第三方分擔(dān)環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。
小微（）工作流程主要包括盡職免責(zé)調(diào)查盡職評(píng)議責(zé)任認(rèn)定等環(huán)節(jié)。
公務(wù)卡業(yè)務(wù)中，在已通過公務(wù)卡領(lǐng)用合同（協(xié)議）書面協(xié)議電子記錄或客戶服務(wù)電話錄音等進(jìn)行約定的前提下，可以對(duì)超過（）個(gè)月未發(fā)生交易的公務(wù)卡調(diào)減授信額度，但必須提前3個(gè)工作日按照約定方式明確告知持卡人。
申請(qǐng)登記的不動(dòng)產(chǎn)的有關(guān)情況需要進(jìn)一步證明的，（）可以要求申請(qǐng)人補(bǔ)充材料，必要時(shí)可以實(shí)地查看。
（）是銀監(jiān)會(huì)審慎風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的重要組成部分。
（）對(duì)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任。
個(gè)人住房按揭貸款中，借款人申請(qǐng)借款展期只限一次，原借款期限與展期期限之和，個(gè)人住房貸款最長(zhǎng)不超過（）年，商業(yè)用房貸款不超過（）年。
商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)小微企業(yè)授信業(yè)務(wù)及盡職免責(zé)工作文檔加強(qiáng)管理，客觀全面地記錄有關(guān)調(diào)查評(píng)議認(rèn)定過程和結(jié)果，并將相關(guān)材料（）。
公務(wù)卡持卡人有下列情況之一的，原則上不得調(diào)高其信用額度（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)公開綠色信貸戰(zhàn)略和政策，充分披露綠色信貸發(fā)展情況對(duì)涉及重大環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)影響的授信情況，應(yīng)當(dāng)（）披露相關(guān)信息，接受市場(chǎng)和利益相關(guān)方的監(jiān)督必要時(shí)可以聘請(qǐng)合格獨(dú)立的第三方，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)履行環(huán)境和社會(huì)責(zé)任的活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)。