單項選擇題個人票據(jù)詐騙數(shù)額在這()以上的屬于“數(shù)額較大”。
A.2000
B.5000
C.10000
D.20000
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1.單項選擇題個人進行貸款詐騙數(shù)額在()以上的,屬于“數(shù)額較大”。
A.一萬元
B.二萬元
C.五萬元
D.二十萬元
2.單項選擇題違法發(fā)放貸款罪的對象是()
A.貸款
B.票據(jù)
C.金融票證
D.金融憑證
3.單項選擇題銀行或者金融機構及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額()以上的,應予立案追訴。
A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.40萬
4.單項選擇題下列不屬于《商業(yè)銀行法》所稱關系人是()
A.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員
B.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務人員及其近親屬
C.信貸人員投資或者擔任高級管理職務的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織
D.與商業(yè)銀行有業(yè)務往來的非銀行金融機構的董事
5.單項選擇題下列屬于《決定》第十條 “其他特別嚴重情節(jié)”的是()
A.隱匿貸款去向,貸款期限屆滿后,拒不償還的
B.提供虛假的擔保申請貸款,貸款期限屆滿后,拒不償還的
C.為騙取貸款,向銀行或者金融機構的工作人員行賄,數(shù)額較大的
D.攜帶貸款逃跑的
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分析本案例產(chǎn)生問題的原因,提出控制措施?
題型:問答題
請分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
題型:問答題
請你結合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型:問答題
影子銀行一般包括哪三類?
題型:問答題
對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并提出控制措施。
題型:問答題
分析本案例產(chǎn)生問題的原因,并提出控制措施?
題型:問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,提出控制措施。
題型:問答題
根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構管理的通知》要求,為進一步規(guī)范基層營業(yè)機構及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風險?
題型:問答題
針對上述案例,試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
題型:問答題
各級監(jiān)管機構應將理財業(yè)務作為重點檢查領域,具體檢查內(nèi)容有哪些?
題型:問答題