A.一百萬元人民幣
B.一百萬美元
C.三百萬元人民幣
D.三百萬美元
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A.在中信銀行開立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶）
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬美元以上
A.熟知異常特征，嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開展對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示
A.境外組織
B.社會(huì)團(tuán)體
C.非政府組織
D.其他組織
A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時(shí)間內(nèi)，多人集中到柜臺(tái)申請開立銀行卡
C.柜臺(tái)開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺(tái)”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應(yīng)功能
A.電子對(duì)賬的余額對(duì)賬單回收期為一個(gè)月
B.郵遞對(duì)賬的余額對(duì)賬單回收期為兩個(gè)月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的，回收期可延長5個(gè)工作日
D.上門對(duì)賬應(yīng)于當(dāng)季度內(nèi)完成
最新試題
（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。
年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？
強(qiáng)制休假時(shí)間原則上不少于（）個(gè)工作日（含）。
對(duì)司法扣劃業(yè)務(wù)，營業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個(gè)科目核算，后再進(jìn)行匯出。（）
會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營管理工作，其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為（）
由（）下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
上門服務(wù)人員通過MPP拍攝并上傳（）資料。
運(yùn)營交接中涉及實(shí)物類交接內(nèi)容包括（）
分行運(yùn)營管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于（）的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入（）