單項(xiàng)選擇題每年3月21日、9月21日,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)將已轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算()以上的單位睡眠戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心的“營(yíng)業(yè)外收入-久懸未取款項(xiàng)收入”科目核算,并將該賬戶在“單位睡眠戶處理情況登記簿”中的狀態(tài)變更為()。

A.3年(含);轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
B.5年(含);轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
C.3年(含);銷戶
D.5年(含);銷戶


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的要求,以下單位開戶無(wú)需開展涉稅信息盡職調(diào)查的是()。

A.政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織
B.金融機(jī)構(gòu)或者在證券市場(chǎng)上市交易的公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)
C.事業(yè)單位、軍隊(duì)、武警部隊(duì)
D.居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)、社會(huì)團(tuán)體

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的要求,單位客戶如尚未在中信銀行開立客戶號(hào),且“機(jī)構(gòu)類型”為“消極非金融機(jī)構(gòu)”的,應(yīng)填寫的表格是()。

A.個(gè)人稅收居民身份聲明文件
B.機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件
C.控制人稅收居民身份聲明文件
D.反洗錢客戶身份識(shí)別信息

最新試題

由()下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書》至本人,并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括()等內(nèi)容?

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的,應(yīng)由()審批后辦理延期

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入()

題型:多項(xiàng)選擇題

兩名管庫(kù)員進(jìn)出金庫(kù)和日間庫(kù)必須嚴(yán)格做到“()”。

題型:多項(xiàng)選擇題

上門開戶服務(wù),由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

交接完成后,在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下,接交人應(yīng)于()個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn),()

題型:多項(xiàng)選擇題

()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型:多項(xiàng)選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過(guò)銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題