判斷題原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國民名單（簡稱“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個人和實(shí)體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。
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工銀e投資app是工商銀行開發(fā)的，集行情、資訊、交易和服務(wù)于一體的專業(yè)投資交易軟件，目前可以辦理的交易不包括？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
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題型：多項(xiàng)選擇題
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題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪幾類業(yè)務(wù)不適合電子單證審核（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于進(jìn)口代收項(xiàng)下和進(jìn)口信用證項(xiàng)下銀行的責(zé)任，以下正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
進(jìn)出口客戶委托代理公司代辦報關(guān)業(yè)務(wù)，以下操作正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
出口信用證全套單據(jù)審核完畢對外寄出前，應(yīng)在正本信用證上背書，背書內(nèi)容包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
發(fā)票應(yīng)審核的要素包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
由于下列原因造成可收/付匯額度不足的，B類企業(yè)可經(jīng)外匯局登記后辦理相應(yīng)的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于個人留學(xué)項(xiàng)下購匯的說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題