A.編造虛假交易入賬
B.不入賬
C.及時(shí)入賬
D.錯(cuò)誤入賬
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A.客戶情況調(diào)查
B.票據(jù)實(shí)地查詢
C.客戶部門(mén)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制
D.以上都錯(cuò)誤
A.制作
B.保管
C.傳遞
D.發(fā)放
A.姓名
B.性別
C.職業(yè)
D.證明文件種類(lèi)
A.應(yīng)以調(diào)閱電子運(yùn)營(yíng)檔案為主
B.檔案移交入庫(kù)后，檔案庫(kù)房可以直接受理內(nèi)外部調(diào)閱申請(qǐng)
C.到庫(kù)房調(diào)閱原件的，由管庫(kù)員核實(shí)證明材料，并陪同查閱，提供復(fù)制調(diào)閱人只能在調(diào)閱區(qū)等候，查閱檔案，不得進(jìn)入保管區(qū)和交接區(qū)
D.檔案原件一律不得對(duì)外借出
A.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
B.獨(dú)立運(yùn)行
C.集中監(jiān)控
D.注重實(shí)效
最新試題
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類(lèi)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類(lèi)別。
日均存款一萬(wàn)元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開(kāi)通支付密碼；未開(kāi)通的，應(yīng)經(jīng)過(guò)有權(quán)人審批。
一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理評(píng)優(yōu)活動(dòng)，確定評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確運(yùn)營(yíng)主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
匯票上未記載付款日期的，為見(jiàn)票即付。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書(shū)。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開(kāi)戶行（指同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)）開(kāi)立。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛(ài)員工文化、確保“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。