A.在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持
B.按要求向調(diào)查人員說明有關(guān)情況
C.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
D.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料
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A.模型預(yù)警信息，主要由各級行運(yùn)營管理部門負(fù)責(zé)核查
B.核查過程中，涉及員工賬戶異常交易的，一般員工的，由內(nèi)控合規(guī)部門負(fù)責(zé)核查處置
C.領(lǐng)導(dǎo)干部的，按照干部管理權(quán)限，由相應(yīng)管理層級的監(jiān)察部門會同內(nèi)控合規(guī)部門核查處置
D.涉及相關(guān)業(yè)務(wù)部門，運(yùn)營管理部門無法核查的，由相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門配合核查
A.對被檢查機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)資料、報表數(shù)據(jù)、存在問題進(jìn)行綜合分析
B.利用各類系統(tǒng)提取可疑線索，確定檢查重點
C.檢查中做好資料分析驗證，檢查過程如實登記運(yùn)營檢查工作記錄
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，登記運(yùn)營檢查工作底稿
A.下載
B.導(dǎo)出
C.復(fù)制
D.打印
A.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)
B.突出重點，有效管用
C.嚴(yán)格管理，關(guān)愛員工
D.持續(xù)深化，常抓不懈
A.憑證
B.賬簿
C.報表和清單流水
D.其他運(yùn)營檔案
最新試題
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
運(yùn)營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確保“兩個責(zé)任”落實為目標(biāo)的管理模式。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。