A.監(jiān)測
B.監(jiān)督
C.檢查
D.輔導
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A.未落實崗位制約制度的
B.未按規(guī)定配置BoEing系統(tǒng)用戶角色
C.未按規(guī)定設置柜員操作級別、權(quán)限
D.印、證按規(guī)定分管分用的
A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤
A.企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.銀企通互聯(lián)平臺
C.委托銀行
D.以上都錯誤
A.禁止類
B.高風險
C.中低風險
D.低風險
A.制度、流程、系統(tǒng)、產(chǎn)品等設計中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)
C.崗位設置、勞動組合、現(xiàn)場管理、操作權(quán)限、指紋密碼，以及操作行為管理等
D.被檢查機構(gòu)運營風險管理情況和人員履職情況等
最新試題
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構(gòu)和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。