A.與自己有直接債權(quán)債務(wù)關(guān)系的持票人未履行約定義務(wù)
B.持票人以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得票據(jù)
C.持票人明知有欺詐、偷盜或者脅迫等情形，出于惡意取得票據(jù)
D.持票人明知債務(wù)人與出票人或者持票人的前手之間存在抗辯事由而取得票據(jù)
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A.有疑必查
B.有查必復(fù)
C.復(fù)必詳盡
D.切實(shí)處理
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.保密原則
A.填明“現(xiàn)金”字樣的銀行匯票
B.填明“現(xiàn)金”字樣的銀行本票
C.轉(zhuǎn)賬支票
D.用于支取現(xiàn)金的支票
A.使用渠道
B.交易范圍
C.信息記錄
D.辦理流程
A.個(gè)人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對(duì)公客戶賬戶與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
最新試題
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過(guò)非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶。
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理。
網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。
匯票上未記載付款日期的，為見(jiàn)票即付。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。