A.違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶
B.違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C.利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
D.出租、出借銀行結(jié)算賬戶
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A.職級
B.崗位等級
C.履職考核結(jié)果
D.營銷業(yè)績
A.無故壓票
B.退票
C.拖延支付
D.無理拒付
A.負責對賬管理系統(tǒng)的管理和操作
B.負責對賬數(shù)據(jù)的下載、輸出，以及與第三方的交接
C.負責對賬單據(jù)的收發(fā)
D.負責賬單催收、對賬單據(jù)回執(zhí)審核，以及對賬不符原因查找等處理
A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認其真實身份
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風(fēng)險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)
A.系統(tǒng)內(nèi)人民幣清算
B.境內(nèi)跨行人民幣清算
C.跨境人民幣清算
D.外匯資金清算
最新試題
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析，全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險防控措施和管理建議。
運營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構(gòu)不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。