單項選擇題在托收業(yè)務中如付款人拒絕付款,代收行及時發(fā)出拒付通知后,()天仍未接到進一步指示,可將單據(jù)退回托收行。
A.30
B.60
C.90
D.120
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1.單項選擇題托收業(yè)務中,匯票的付款人應是()
A.出口商
B.進口商
C.托收行
D.代收行
2.單項選擇題跟單托收業(yè)務應遵循()辦理。
A.URC
B.URR
C.UCP
D.URDG
3.單項選擇題辦理對公國際業(yè)務,在技術(shù)審核及制裁名單篩查環(huán)節(jié),技術(shù)審核通過后,在相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)進行業(yè)務操作,聯(lián)動LN系統(tǒng)實時篩查,如尚未實現(xiàn)LN系統(tǒng)實時聯(lián)動篩查的,須()
A.直接放行
B.提交內(nèi)控部門
C.在LN系統(tǒng)手工核查
D.拒絕受理
4.單項選擇題對同一客戶確認因涉及洗錢及制裁風險被連續(xù)退匯()次及以上的,業(yè)務經(jīng)辦機構(gòu)應對客戶開展加強型盡職調(diào)查,不再為其辦理相關(guān)跨境匯款業(yè)務。
A.兩
B.三
C.四
D.五
5.單項選擇題辦理對公國際業(yè)務,審核客戶交易真實性與合規(guī)性,發(fā)現(xiàn)客戶資金來源和用途不明、交易方式不合理、貿(mào)易背景不真實等可疑情況的,須參照高風險類客戶審核標準進行()審核。
A.普通型
B.增強型
C.增進型
D.增加型
最新試題
國際收支是存量統(tǒng)計,而非流量統(tǒng)計。()
題型:判斷題
網(wǎng)上申報時,申報主體主動修改已申報信息的,銀行需要重新審核。()
題型:判斷題
國際收支統(tǒng)計申報實行交易主體申報原則,目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結(jié)算貨幣。()
題型:判斷題
出口貿(mào)易融資業(yè)務項下資金,在金融機構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時,均無需進入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。()
題型:判斷題
居民是指在一個國家的經(jīng)濟領(lǐng)土內(nèi)具有一定經(jīng)濟利益中心的機構(gòu)單位或個人。()
題型:判斷題
國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。()
題型:判斷題
結(jié)匯中轉(zhuǎn)行從境外收到款項并將收入款項結(jié)匯后直接劃轉(zhuǎn)到收款人該銀行賬戶的銀行。()
題型:判斷題
信用證的有效期可以早于開證日期。()
題型:判斷題
金融機構(gòu)標識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機構(gòu)代碼和順序碼信息,共12位代碼。()
題型:判斷題
在信用證修改中不應加列諸如“除非受益人在某一時間內(nèi)拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。()
題型:判斷題