A.管理責(zé)任人
B.責(zé)任人之一
C.直接責(zé)任人
D.第一責(zé)任人
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A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.合規(guī)部門(mén)
A.反洗錢(qián)工作政治站位不斷提高
B.洗錢(qián)威脅日趨復(fù)雜
C.國(guó)內(nèi)壓力向國(guó)際傳導(dǎo)
D.強(qiáng)監(jiān)管，重處罰，嚴(yán)問(wèn)責(zé)
A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.監(jiān)管走訪(fǎng)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
A、轉(zhuǎn)移
B、隱藏
C、篡改
D、毀損
A、甲公司與在開(kāi)曼群島注冊(cè)的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬(wàn)美元。
B、乙公司與在香港注冊(cè)的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬(wàn)美元。
C、丙公司與其他國(guó)內(nèi)公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬(wàn)美元。
D、以上都是
最新試題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。