判斷題各級行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,都應提交可疑交易報告。

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最新試題

柜面營業(yè)應急業(yè)務事項基本條件包括:()

題型:多項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點應安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對收到的票交所任務進行檢查,確保及時處理。

題型:判斷題

質(zhì)押的電子存單,不補打紙質(zhì)存單的,不記代保管表外賬,不封包。

題型:判斷題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應急辦理()。

題型:多項選擇題

現(xiàn)金收入業(yè)務,應“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。

題型:判斷題

質(zhì)押票據(jù)入池前應通過()向開票行發(fā)送查詢

題型:單項選擇題

協(xié)助扣劃時,應將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個人)賬戶。

題型:判斷題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

司法凍結(jié)業(yè)務,在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時,應選擇()。

題型:單項選擇題

為更好服務客戶,保障業(yè)務正常進行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計息賬務,按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息()

題型:多項選擇題