單項選擇題單個客戶在同一銀行所有三類賬戶雙邊收付累計超過()元的,應要求客戶在7日內提交身份證明材料進行客戶身份識別,否則將中止該賬戶的所有業(yè)務

A.0.2萬
B.1萬
C.3萬
D.5萬


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1.多項選擇題單位電子存折賬戶在以下哪些情況下允許辦理主賬戶變更()

A.原綁定主賬戶撤銷
B.原綁定主賬戶戶名變更
C.主賬戶變更為基本存款賬戶
D.主賬戶變更為原資金轉出賬戶

4.多項選擇題對“1365商業(yè)匯票發(fā)出托收”交易,以下說法正確的為()

A.發(fā)出托收頁面,寄件人相關信息默認顯示發(fā)托機構核心機構表中相關信息。
B.收件人為浙江銀行機構,相關信息默認顯示收件機構核心機構表中相關信息。
C.收件人非浙江銀行機構,按照原默認規(guī)則進行返顯。如對收件人地址進行修改且選擇保存本次修改,發(fā)托成功后系統(tǒng)自動記錄保存修改后的地址信息,再次發(fā)托時自動返顯保存后的地址信息。
D.各機構在發(fā)出托收時應認真確認收件人相關信息是否為最新信息,是否與票面記載信息一致。

5.多項選擇題對出現(xiàn)以下()情形的客戶,各級行需對客戶身份進行重新識別

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性、完整性存在疑點的