A.收款人帳號(hào)
B.匯出貨幣
C.匯款金額或支出金額
D.身份證號(hào)碼
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A.死亡證明書(shū)
B.遺產(chǎn)繼承公證書(shū)
C.本人身份證明
D.戶口簿
A.小金額匯款
B.沒(méi)有收款人的賬號(hào)
C.對(duì)匯款速度要求不高
D.想節(jié)約匯款手續(xù)費(fèi)
A.境內(nèi)個(gè)人指持有中華人民共和國(guó)居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國(guó)公民
B.境外個(gè)人指持護(hù)照、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證的外國(guó)公民（包括無(wú)國(guó)籍人）以及港澳臺(tái)同胞
C.直系親屬是指父母、子女、配偶
D.年度總額規(guī)定了個(gè)人在一個(gè)公歷年度內(nèi)僅憑本人有效身份證件可以結(jié)匯或購(gòu)匯的外匯數(shù)額，上一年度未使用完的額度可以轉(zhuǎn)入下一年度使用。
A、對(duì)于沒(méi)有身份證的境內(nèi)個(gè)人，應(yīng)按規(guī)定編制錄入編號(hào)
B、持有中華人民共和國(guó)護(hù)照及境外永久居留證的個(gè)人應(yīng)按照境外個(gè)人錄入，國(guó)別欄選“中國(guó)”，并在備注中注明永久居留證號(hào)碼
C、結(jié)匯信息錄入錯(cuò)誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
D、購(gòu)匯信息錄入錯(cuò)誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
A.旅行支票由境外銀行或?qū)ｉT金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人
B.旅行支票沒(méi)有有效期，可以永久使用
C.在購(gòu)匯的額度內(nèi)，境內(nèi)個(gè)人可自行決定購(gòu)買外幣旅行支票的金額，但每一位客戶每天申購(gòu)旅行支票的上限為等值25000美元
D.客戶購(gòu)買旅行支票后應(yīng)當(dāng)銷售人員面對(duì)旅行支票進(jìn)行初簽
最新試題
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤(pán)。
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時(shí)使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。