優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。

因境外反洗錢檢查，為確?？蛻糍Y金及時(shí)到賬，避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時(shí)，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn)，以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時(shí)，提示客戶一并填寫該人的出生日期，注意填寫時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。

在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單，并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。

在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對(duì)”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。（暫只支持本地影像上傳，后續(xù)將支持直接掃描上傳）

在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對(duì)”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）

異地支行：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬(wàn)人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營(yíng)主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽批，超過(guò)1000萬(wàn)人民幣由運(yùn)營(yíng)主管及分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理在申請(qǐng)書上簽批。

原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。

只要是匯款到盛寶銀行無(wú)論是購(gòu)買境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn)，還是境外購(gòu)買人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。